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荆门市供水总公司总经理办公会议事规则
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一、总则

1、为进一步明确总经理办公会议事程序,保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务,依据《中华人民共和国公司法》,结合公司实际,特制订本规则。

2、总经理办公会是公司经营活动执行机构,负责落实党委会决议有关事项,总经理办公会实行总经理负责制,在《公司章程》规定和党委会的授权范围内行使职权,对公司党委负责。

二、议事范围

须经总经理办公会讨论并做出决议的事项,包括但不限于:

(一)重大事项

1、公司年度经营计划、目标、任务,提请党委会审议;

2、党委会授权范围内的投资项目、融资方案及大额资金拨付或调动方案;

3、需要提交党委会、职工代表大会决策的事项;

4、公司所有对外提供担保的事项,并向党委会报告;

5、审议公司组织架构、定编定岗及岗位职能的制订和重大调整方案;

6、审议制定公司基本管理制度;

7、布置阶段性工作和专项工作;

8、其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项;

9、研究确定公司章程规定的和党委会授予的其他职权范围内的工作;

10、绩效考核规则制定、结果运用。

(二)重大项目

1、年度投资计划和融资项目。

2、研究并决定50万元以上的工程建设项目的立项及承包事项。

3、价格在50万元及以上的大宗物资、设备采购和大宗废旧物资的处理。

4、一次性投入在50万元及以上的重大技术改造项目。

5、一次性投入在50万元及以上的重要技术和设备引进、新产品开发。

6、研究并决策企业直接投资或参与经营的产业项目。

7、研究并决策企业生产区、生产区基础设施建设、社会事业项目建设的规划和项目实施。

8、未列入预算的基本建设项目、固定资产购置、大宗物资及设备采购。

(三)大额资金

1、研究并审批未列入预算的或需追加预算的,单项在20万元以上(含20万元)的资金款项支出。

2、各种保险款项。

三、议事形式及规则

1、总经理办公会由总经理负责召集和主持,总经理因故不能履行召集职责的,可委托其他副总经理等高级管理人员召集。公司办公室负责组织和协调,包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。

2、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每月召开一次,临时会议根据需要临时确定时间。总经理办公会会议可以采取通讯方式召开,并做出会议纪要。

3、总经理办公会参加成员为:公司行政班子成员。办公室负责人列席会议,其它列席人员包括专项工作责任处室负责人、汇报人,列席人员有发言权,无表决权。

4、凡总经理办公会研究决定的重大事项,赞成人数超过应到会具有表决权人数的1/2为通过。重大议题或重要人事任免事项表决,到会人数必须超过应到会人数的2/3,采取票决制。总经理办公会决策重大事项,实行总经理负责制,由总经理根据表决情况作最后决定。

5、总经理办公会研究决定的事项,由公司办公室负责督查,并反馈落实情况。

6、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

7、总经理否定多数人的意见,作出最后决定的需要在纪要中说明理由,重大事项决策后,除有保密要求外,应及时将决策意见公开。

8、总经理办公会会议应形成会议纪要,会议纪要由公司办公室负责保存,保存期限不少于十年。总经理办公会会议纪要应以书面形式通报给相关部门和人员。

四、议事程序

1、总经理办公会议题,由总经理确定,部门负责人可提前向总经理申请会议讨论决定的议题,重要议题应提交书面材料。

2、总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时,一般性问题可缓议,如涉及时间性较强的问题,可由总经理裁定。

3、凡上次办公会研究的重要事项,需由办公室负责人(或指定承办人)向当次办公会汇报落实情况。

4、总经理办公会对党委会授权事项进行决议时,应进行必要的沟通、商讨和论证,重大决策、重大项目安排和大额资金运作事项需要进行法律论证的,由法律事务部门出具法律意见。

5 总经理办公会对重大事项做出决定后,对需要向党委会通报的,应及时予以通报,通报可以采取书面或者通讯形式。

五、附则

1、本规则未尽事宜,依据《中华人民共和国公司法》等相关规定执行。

2、本规则自颁布之日起执行。

 

 

 
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